证券代码：603486      证券简称：科沃斯          公告编号：2023-056

转债代码：113633      转债简称：科沃转债

           科沃斯机器人股份有限公司

(资料图片)

     关于调整 2023 年股票期权与限制性股票激励计划

           行权价格及授予价格的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

     科沃斯机器人股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 16 日召开第三

届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整 2023 年股

票期权与限制性股票激励计划行权价格及授予价格的议案》，现将有关事项说明如

下：

     一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序

于公司<2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于

公司<2023 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于

提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜

的议案》，公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见。

公司<2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公

司<2023 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查

公司<2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单 >的议

案》。

司内部系统进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关

的任何异议。2023 年 5 月 16 日，公司监事会披露了《监事会关于公司 2023 年股票期

权与限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

<2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司

<2023 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请

股东大会授权董事会办理公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议

案》，并披露了《2023 年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股

票情况的自查报告》。

七次会议，审议通过《关于调整 2023 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的

议案》《关于向 2023 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权

与限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次调

整及授予事宜进行了核实。

八次会议，审议通过《关于调整 2023 年股票期权与限制性股票激励计划行权价格及

授予价格的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

  二、调整事由及调整结果

  鉴于公司 2023 年 6 月 9 日披露了《2022 年年度权益分派实施公告》，公司总股

本为 572,398,374 股，根据利润分配方案保持每股派发现金红利 0.90 元（含税）不

变，本次共计派发现金红利为 515,158,536.60 元。

  根据公司《2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，若在

激励对象行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股

等事项，应对行权价格进行相应的调整；若在本计划草案公告当日至激励对象完成限

制性股票股份登记期间，公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆

细、配股或缩股等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。调整方法如

下：

     P＝P0-V

     其中：P0 为调整前的行权价格或授予价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的行

权价格或授予价格。经派息调整后，P 仍须为正数。

     （1）调整后股票期权行权价格：

   对首次授予股票期权的行权价格进行相应调整：P＝62.76-0.90=61.86 元/份；据

此，公司董事会同意 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权的行

权价格由 62.76 元/份调整为 61.86 元/份。

   （2）调整后限制性股票授予价格：

   对首次授予限制性股票的授予价格进行相应调整：P＝39.23-0.90=38.33 元/股；

据此，公司董事会同意 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票

的授予价格由 39.23 元/股调整为 38.33 元/股。

   三、本次调整对公司的影响

   公司本次对 2023 年股票期权与限制性股票激励计划行权价格及授予价格的调整

不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

   四、独立董事意见

   公司独立董事对公司调整 2023 年股票期权与限制性股票激励计划行权价格及授

予价格的议案进行了认真审议，发表意见如下：

   公司本次对 2023 年股票期权与限制性股票激励计划行权价格及授予价格的调整

符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规以及公司《2023 年股票期权与限制

性股票激励计划（草案）》中的相关规定，并履行了必要的审批程序，不存在损害

公司及股东利益的情形。

   综上所述，我们同意董事会对本次激励计划行权价格及授予价格进行调整。

   五、监事会意见

   公司监事会对公司调整 2023 年股票期权与限制性股票激励计划行权价格及授予

价格的议案进行了核实后，认为：

    公司本次对 2023 年股票期权与限制性股票激励计划行权价格及授予价格的调整

符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规以及公司《2023 年股票期权与限制

性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。本次调

整在公司 2022 年年度股东大会的授权范围内，调整程序合法、合规。

   监事会同意公司对本次激励计划行权价格及授予价格进行调整。

   六、律师法律意见书

 综上，君合律师事务所上海分所律师认为，截至本法律意见书出具日，公司本

次激励计划的调整事项已获得必要的批准和授权，符合《管理办法》《激励计划》

的有关规定，公司尚需依法履行信息披露义务。

 七、备查文件

与限制性股票激励计划调整行权价格及授予价格相关事项的法律意见书。

                        科沃斯机器人股份有限公司董事会

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